Преступления в сфере экономики ук рф примеры

Расследование экономических преступлений — какой орган занимается этим

Преступления в сфере экономики ук рф примеры

По итогам 2017 года одним из самых часто совершаемых преступлений в России стало мошенничество — количество возбужденных уголовных дел по соответствующим статям превысило 200 тысяч, уступая пальму первенства только традиционно распространённым в нашей стране кражам и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств. Сумма уголовных дел, возбужденных по ст. 159, а также по смежным ст.ст. 159-1 – 159-6 УК РФ превышает общее количество уголовных дел, возбужденных по более чем пятидесяти статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

При анализе статистики по уголовным делам по ст. 159 и смежным статьям 159-1 – 159-6 УК РФ бросается в глаза тот факт, что большая часть возбужденных уголовных дел не доходят до суда, кроме того, значительная часть дел возбуждается в отношении предпринимателей, причем далеко не всегда законно.

Все ещё не являются редкими случаи, когда правоохранительные органы используют уголовное судопроизводство, в частности статьи УК РФ по преступлениям в сфере экономики в незаконных целях: бизнес преследуется с целью улучшения статистических показателей, получения каких-либо преференций от предпринимателей, а также устранения фирмы по заказу конкурентов.

Не лучшим образом обстоят дела и при проведении проверок сообщений о совершении преступлений в сфере экономики: сроки проверок нарушаются, нередко фактически составляя от нескольких месяцев до года, выносятся незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или направлении по подследственности, а злоумышленники тем временем уничтожают доказательства, успевают скрыться, выполнить иные действия, которые впоследствии препятствуют производству по делу при его возбуждении. Все это подрывает доверие предпринимателей и простых граждан к органам, призванным защищать их права, препятствует реализации основных назначений уголовного судопроизводства, а именно защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, обеспокоенный таким положением дел, предложил создать в России спецслужбу, которая занималась бы расследованием преступлений в экономической сфере. Титов убежден, что такая служба поможет решить сразу две задачи.

Во-первых, снизится давление на бизнес, поскольку расследование экономических преступлений будет независимым, а во-вторых, повысится качество расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Уполномоченный при президенте РФ заявляет, что уровень специальной подготовки сотрудников следственных органов, занимающихся расследованием экономических преступлений, крайне низкий, что не позволяет им корректно выполнять свою работу.

Борис Титов также отметил, что подобные спецслужбы есть уже в некоторых зарубежных странах, например, в Италии и Казахстане. И опыт работы спецслужб только положительный.

Кто раскрывает и расследует экономические преступления сейчас в России?

В настоящее время основной объём работы по раскрытию и пресечению преступлений в сфере экономики выполняют профильные подразделения МВД РФ, а именно Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции в структуре МВД, а на местах — управления и отделы.

Внутри каждого подразделения есть свои отделы, оперативно-розыскные части и отделения, занимающиеся раскрытием  экономических преступлений в определенном отраслевом направлении: в сферах ТЭК и химии, машиностроения и металлургии, торговли, сельского хозяйства и т.д.

По наиболее резонансным делам, а также при наличии угрозы государственным интересам и безопасности к раскрытию экономических преступлений привлекаются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России, имеющей в своём составе управления по контрразведательному обеспечению предприятий промышленности (Управление «П»), транспорта (Управление «Т»), кредитно-финансовой сферы (Управление «К»), МВД, МЧС, Минюста (Управление «М»), по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств (Управление «Н»), Организационно-аналитическое управление, Административную службу.

Что касается расследования уголовных дел в сфере экономики, в отношении них законом не установлена единая монополия следствия какого-либо одного правоохранительного органа: данной категорией дел занимаются и следователи Следственного комитета РФ, и следователи органов внутренних дел, и следователи органов федеральной службы безопасности. Подследственность определяется в каждом конкретном случае исходя из того, по какой именно статье УК РФ осуществляется производство, а также с учётом общих правил, закреплённых в ст. 151 УПК РФ. Так, расследованием уголовных дел по ст. 159 и ст.ст. 159-1 – 159-6 УПК РФ и многим другим статьям занимаются следователи органов внутренних дел; налоговые составы и некоторые иные преступления в сфере экономики, включая преступления против интересов службы в коммерческой организации отнесены к подследственности следователей Следственного комитета РФ; расследованием дел по ст. 189 (незаконный экспорт сырья, материалов, оборудования, технологий), по ч. 2 ст. 200-1 (контрабанда наличных денежных средств) занимаются следователи органов федеральной службы безопасности. Кроме того, по большому количеству преступлений в сфере экономики, включая мошенничество и его отдельные виды, расследование может производиться следователем того подразделения, которое его выявило.

Таким образом, мы видим, что в современных условиях раскрытие и расследование преступлений в сфере экономики рассредоточено между различными правоохранительными органами, и, если на стадии раскрытия преступления, при проведении проверки сообщения о преступлении существуют специализированные подразделения в виде управлений и отделов экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и Службы экономической безопасности федеральной службы безопасности, то на стадии расследования таких органов не существует.

Нужны ли спецслужбы по расследованию экономических преступлений в России?

Создание спецслужбы по расследованию экономических преступлений — спорный вопрос. С одной стороны, данный орган, не входящий в систему МВД, мог бы действовать автономно и независимо, руководствуясь только законом.

С другой стороны, скорее всего, государство не изобретет ничего нового — спецслужба будет аналогом существующей ныне УЭБиПК (ОЭБиПК)  МВД РФ с наделением ее дополнительными полномочиями по осуществлению предварительного следствия и созданием ещё одного вида следственных подразделений.

Кроме того, для реализации этой идеи придется принять не только новый закон, но и изменить десятки уже действующий нормативно-правовых актов, начиная с УПК и заканчивая ФЗ «О полиции». Такая перестройка может породить множество нестыковок и пробелов в законодательстве.

Между тем, следует вспомнить, что подобный опыт уже имел место быть в нашей правовой системе. Так, с 1992 по 2003 год в России существовала Федеральная служба налоговой полиции, у которой были свои оперативные подразделения и самостоятельный следственный аппарат.

Сотрудники налоговой полиции были ориентированы на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование налоговых преступлений, а также ряда специальных составов, предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере экономики.

После выполнения стратегической задачи по наполнению бюджета налогами, воспитания бизнеса в духе необходимости уплаты налогов посредством реализации превентивной функции уголовного судопроизводства, эффективность работы сотрудников налоговой полиции упала, аппарат закостенел, оброс коррупционными связями с теневым бизнесом, в результате чего руководством государства было принято решение о прекращении деятельности данного специализированного правоохранительного органа.

Полагаю, что любой вновь созданный отдельный орган по раскрытию и расследованию экономических преступлений ждёт судьба упразднённой Федеральной службы налоговой полиции.

По нашему мнению, больший эффект принесет совершенствование структуры и работы существующих подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (УЭБиПК, ОЭБиПК МВД, СЭБ ФСБ), корректировка действующего законодательства и налаживание более эффективного взаимодействия оперативных подразделений со следственными органами.

Например, в современных условиях назрела необходимость обеспечения более оперативного доступа сотрудников ОЭБиПК к различным базам финансовых и кредитных учреждений, налоговых и регистрирующих органов, в целях повышения квалификации следователей, расследующих преступления в сфере экономики, необходимо проводить их регулярное обучение, в том числе новым методам расследования экономических преступлений, также необходимо пересмотреть правила о подследственности данной категории дел. Кроме того, имеет смысл продолжить работу в части изменения уголовных норм, устанавливающих ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Так, давно назрела необходимость распространения ответственности по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ на любые действия в сфере предпринимательской деятельности, не связанные исключительно преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Одновременно следует законодательно определить в примечании к ст. 159 УК РФ действия, совершенные в сфере предпринимательской деятельности; существующего определения предпринимательской деятельности в гражданском законодательстве, также разъяснений на этот счёт Верховного суда РФ оказывается недостаточным, органы следствия и суды зачастую в своих процессуальных решениях определяют деятельность, обладающую всеми признаками предпринимательской, как не связанную с осуществлением таковой, что влечёт неправильную квалификацию и более суровую уголовную ответственность, также незаконное избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.  Также необходимо принять меры к исключению на практике случаев нарушения процессуальных сроков проверки сообщения о преступлении: по делам в сфере экономики проверки зачастую проводятся в срок до года, при том что установленный максимально возможный с учётом продления срок составляет 30 суток. Для формального соблюдения процессуальных сроков сотрудниками полиции используется практика повторной регистрации материала в КУСП, вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, незаконного направления по подследственности. Следует отметить, что законодательство в указанной части довольно-таки логично и понятно, для того, чтобы добиться соблюдения закона в части сроков проверки достаточно более активной позиции прокуратуры, а также более внимательного отношения к данной проблеме со стороны руководства МВД РФ.

Что делать предпринимателям, в отношении которых возбуждено уголовное дело?

И хотя в УПК РФ был внесен ряд поправок, направленных на защиту бизнесменов, не стоит обольщаться — следственные органы по-прежнему изыскивают незаконные способы возбуждения уголовных дел, расследование которых может тянуться месяцами и годами. Один из ярчайших примеров — двухлетнее расследование по делу предпринимателя Валерия Чабанова, который на протяжении всего этого периода находился в СИЗО. Естественно, ни о каком сохранении бизнеса в этом случае речь идти не может.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0A43EUFM2o

Надеяться на помощь «бесплатного» адвоката не нужно — большинство из них относятся к своей работе формально и не вникают в особенности каждого дела. Более того, такие защитники, как правило, слабо ориентируются в налоговом праве, бухгалтерском учете и иных вопросах экономического характера, а поэтому не могут организовать качественную защиту своего Доверителя.

Поэтому, если вы стали фигурантом уголовного дела, либо в отношение Вас совершенно экономическое преступление, следует немедленно заручиться поддержкой уголовного адвоката.

Лучше, если это будет специалист, досконально разбирающийся в финансовом и налоговом праве, уголовно-процессуальном законодательстве, имеющий большой стаж работы и хорошую деловую репутацию.

Именно такие адвокаты готовы оказать вам всю необходимую помощь в АК «Судебный адвокат»!

Источник: https://www.advo24.ru/publication/rassledovanie-ekonomicheskikh-prestupleniy-v-rossii-mogut-vesti-spetssluzhby.html

Адвокат по экономическим преступлениям и делам | АК «Судебный адвокат»

Преступления в сфере экономики ук рф примеры

Ежегодно в России наблюдается отчётливая тенденция роста по выявлению и раскрытию экономических преступлений.

Однако за высокими показателями и успехами сотрудников государственных служб, занимающихся борьбой с незаконным обогащением, зачастую стоит отнюдь не только противоборство с преступностью.

К разряду экономических преступных деяний относятся правонарушения, посягающие на экономические отношения между различными участниками рынка, в том числе предпринимателями. А поскольку деятельность любого бизнеса неизбежно сопряжена с извлечением прибыли с сопутствующими этому процессу финансовыми рисками, это объясняет ее высокую криминогенность.

В связи с этим, российский предприниматель всегда находится под особо пристальным вниманием органов и зачастую подвергается необоснованным обвинениям.

Главной причиной увеличения показателей является кризисное состояние государства в области экономики, обеднение граждан, как следствие, большая активность правоохранительных органов. Названные причины в числе прочих вынуждают государство уменьшить все расходы, усиливать контроль и подключать репрессивный аппарат в целях наполнения бюджета.

Все это приводит к тому, что сотрудники силовых структур создают видимость непрекращающейся деятельности, сознательно увеличивая цифры раскрываемости и делая вид, что основания для сокращения финансирования отсутствуют.

Если в органы правосудия направлено уголовных дел меньше, чем за прошлый аналогичный период, это расценивается руководством с отрицательной точки зрения и влечет последствия для должностных субъектов.

Следовательно, палочная система силовых структур и пробелы в праве вкупе с кризисным состоянием экономики приводят к тому, что на бизнесменов заводят уголовные дела по формальным основаниям за якобы совершенные ими преступные деяния в сфере экономики и экономической деятельности (уклонения от уплаты налогов, мошенничество и др.)для ежегодного улучшения статистических показателей.

Следовательно, палочная система силовых структур и пробелы в праве вкупе с кризисным состоянием экономики приводят к тому, что на бизнесменов заводят уголовные дела по формальным основаниям за якобы совершенные ими преступные деяния в сфере экономики и экономической деятельности (уклонения от уплаты налогов, мошенничество и др.)для ежегодного улучшения статистических показателей.

погоня МВД за высокими показателями раскрываемости преступных деяний в сфере экономики

устранение конкурента для передела рынка

узурпация бизнеса и захват чужой собственности при участии правоохранительных органов

Экономические преступления — это разновидность правонарушений, объектом посягательства которых выступают имущественные и производственные правоотношения, экономические права физлиц, организаций, публичных образований.

Все экономические преступные деяния можно условно поделить на три отдельные группы, где критерием разграничения выступает родовой объект преступного посягательства.

  • ст. 159 — мошенничество;
  • ст. 160 — присвоение или растрата;
  • ст. 165 — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  • ст. 169 — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
  • ст. 171 — Незаконное предпринимательство;
  • ст. 172 — Незаконная банковская деятельность;
  • ст. 174 — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами незаконным путем;
  • ст. 174-1 — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
  • ст. 179 — Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;
  • ст. 180 — Незаконное использование товарного знака;
  • ст. 196 — Преднамеренное банкротство.
  • ст. 198 — Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица;
  • ст. 199 — Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;
  • ст. 199-1 — Неисполнение обязанностей налогового агента;
  • ст. 186 — изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
  • ст. 187 — изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.
  • ст. 201 – Злоупотребление полномочиями;
  • ст. 204 — Коммерческий подкуп.

Исходя из нашего опыта ведения дел по экономическим преступлениям, мы можем констатировать следующий факт: ежегодно учащаются случаи, когда уголовные дела возбуждаются даже на третий день после предъявления заявления потерпевшей стороны, причем дела зачастую возбуждаются незаконно, без осуществления всякой проверки со стороны следствия. Как правило, уже на следующий день после вынесения постановления о возбуждении дела следователь обращается в орган правосудия ради наложении ареста на имущественные активы.

В 83 % случаев возбуждение уголовного дела приводит к тому, что коммерсант полностью или частично лишается своего бизнеса — данный интересный момент на одном из ежегодных обращений Федеральному собранию отметил президент Владимир Путин.

Существующая в нашей стране практика рассмотрения судебными органами дел по экономическим статьям гласит о том, что, если ваше дело передано в суд, оправдательного приговора не будет. Отсюда напрашивается вывод – потенциальные потерпевшие и обвиняемые стремятся разрешить все вопросы еще на этапе следствия.

Как правило, при возбуждении уголовного дела экономической направленности предпринимателя помещают под стражу или домашний арест. Одновременно с этим осуществляется давление на бизнес через изъятие бумаг финансово-хозяйственной деятельности, компьютерной техники, ареста активов и денег на счетах.

Чем раньше вы обращаетесь к нам за помощью, тем больше у вас шансов повернуть ситуацию в вашу пользу и решить дело малой кровью, а то и вовсе избежать каких-либо проблем.

Подключить адвоката к вашему делу?

Наши адвокаты позволяют значительно усложнить или даже предотвратить для следствия незаконные и необоснованные действия по сбору материалов по экономическим преступлениям, а порой и вовсе исключить из дела различные доказательства и материалы, поскольку удаётся опротестовать или доказать, что данные материалы добыты не законным путём и не могут быть использованы в органе правосудия.

Первичная консультация по экономическим преступлениям и защите бизнеса бесплатно.

Экономические преступные деяния признаются одними из самых непростых, поскольку в них могут задействоваться различные логистические схемы, финансовые процессы, бизнес-проекты и огромное количество бумаг и бухгалтерской информации.

Своевременное обращение в АК «Судебный адвокат» позволит свести на нет часть следственных действий по досмотру или обыску по делам экономической направленности.

Для бизнесмена, как правило, разложить «по полочкам» особенности финансового и налогового законодательства практически нереально, это, в свою очередь, играет на руку силовикам и следственным органам, поскольку в большом и сложном количестве информации легко запутать обвиняемого. Также у следователя есть возможность использовать слабые познания обвиняемого в юридической или финансовой сфере.

Зачастую даже бухгалтер с большим опытом не знает всех юридических тонкостей, которые играют большую роль при подготовке материалов к возбуждению уголовного дела, а поскольку задача следователя – максимальное наказание, поэтому следователь будет стараться всячески опускать факты, которые бы смогли способствовать смягчению приговора или вовсе развалить всё дело.

Как правило, при расследовании деяний в сфере экономики следователь будет стараться инкриминировать Вам 159 статью УК РФ.

По ст. 159 УК РФ «Мошенничество» гражданину грозит до 10 лет тюрьмы и штрафные санкции в размере 1 000 000 рублей.

Поскольку главная задача следствия — назначить предельные санкции для вас, следователь никогда не будет ограничиваться обвинением исключительно по единственной статье.

Чаще всего в сфере экономики вменяются одновременно преступления по следующим статьям:

  • ст. 159 «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями», «Коммерческий подкуп»
  • ст. 160 «Присвоение и растрата»
  • ст. 171 «Незаконное предпринимательство»
  • ст. 172 «Незаконная банковская деятельность»
  • ст. 174 «Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицами преступным путем»
  • ст. 195 «Неисполнение обязанностей налогового агента»
  • ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов»

Также на усмотрение следователя могут быть применены и прочие статьи УК, если они подходят к вашему делу.

Лишь только участие в процессе грамотного адвоката с опытом ведения дел по экономическим преступлениям способно исключить такие неблагоприятные моменты в ходе следствия.

В случае, если Доверитель недоволен качеством оказанных ему услуг и имеет претензии к адвокату.

Мы гарантируем возвращение денежных средств, полученных в счёт оплаты услуг, в полном объёме.

Наши лучшие специалисты готовы оказать вам юридическую помощь 24 часа в сутки, семь дней в неделю!

Юридический стаж наших адвокатов

более 20 лет

Мы входим в ТОП 10 адвокатских

образований Москвы

Сотни выигранных дел и довольных

доверителей

  • В штате состоят только профессиональные адвокаты. Мы убеждены: только опытные специалисты могут оказывать наиболее качественные правовые услуги, поэтому минимальный юридический стаж наших адвокатов составляет 20 лет, все в прошлом имеют длительный стаж работы в качестве следователей. На счету адвокатов АК «Судебный адвокат» — сотни выигранных дел по экономическим преступлениям.
  • Адвокаты АК «Судебный адвокат» оказывают свои услуги как подозреваемым и обвиняемым, так и потерпевшим, и свидетелям. Кроме того, мы всегда готовы к сотрудничеству с юридическими лицами.
  • После подписания договора с доверителем, адвокаты немедленно приступят к оказанию юридических услуг. Любые сообщенные специалистам сведения являются охраняемой законом адвокатской тайной, поэтому вы можете не опасаться их публичной огласки.

У нас работают самые профессиональные и компетентные специалисты,
с большим опытом и лучшим юридическим образованием.

уголовный адвокат

САРКИСОВ

Валерий Игоревич

уголовный адвокат

ВИТЕБСКИЙ

Сергей Леонидович

уголовный адвокат

ЮРЧЕНКОВ

Дмитрий Анатольевич

Вы обращаетесь к нам и описываете свою правовую проблему

Адвокат консультирует вас по вашей проблеме

Подбираем лучшие варианты для решения вашей правовой проблемы

Обсуждаем необходимый для вас вид и объем юридической помощи

Заключаем с вами договор и приступаем к работе по вашему делу

Источник: https://www.advo24.ru/uslugi/ekonomicheskie_dela.html

«Деятельность МВД по Республике Татарстан по борьбе с преступлениями в сфере экономики. Ко дню службы»

Преступления в сфере экономики ук рф примеры

16 марта в МВД Татарстана состоялась пресс-конференция, на которой – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ильдар- Сафиуллин рассказал о достижениях и работе подразделения

За 12 месяцев 2017 года правоохранительными органами РТ выявлено 2574 преступлений экономической направленности. Так, в прошедшем году сотрудниками МВД по Республике Татарстан выявлено 431 преступление против государственной власти и интересов государственной службы.

Расследовано 387 должностных преступлений, из них в суд направлены уголовные дела по 270 преступлениям; пресечено: 149 фактов взяточничества, 76 фактов получения взятки и 73 факта дачи и посредничестве во взяточничестве. Выявлено 148 лиц, из них 95 привлечено к уголовной ответственности. Подразделениями МВД по РТ выявлено 349 должностных (глава 30 УК РФ) преступлений.

67 преступлений, от числа выявленных были квалифицированы по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 1 — по статье 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», 5 – по статье 285.

3 УК РФ «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений», 118 – по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», 86 – по статье 292 УК РФ «Служебный подлог», 5 — по статье 293 УК РФ «Халатность».

На приоритетных направлениях выявлены преступления: -на потребительском рынке – 173 преступления; -в сфере операций с недвижимостью – 351 преступление; -в финансово-кредитной сфере – 650 преступлений.

***

Сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов фальшивомонетничества. По итогам 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 357 фактов сбыта поддельных денежных знаков.

Окончено расследованием 62 преступления, все направлены в суд, привлечено к уголовной ответственности 13 лиц. -в топливно-энергетическом комплексе – 86 преступлений; -в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 70 преступлений; -в сфере освоения бюджетных средств – 63 преступления.

Выявлено 954 преступления, совершенных против собственности.

***

ОВД РТ продолжают реализацию мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр. За 12 месяцев 2017 года выявлено 76 объектов игорного бизнеса, изъято 2485 единиц игрового оборудования.

Выявлено 33 факта незаконной организации и проведения азартных игр, 1 адм.правонарушение за незаконнее организацие и проведение азартных игр.

В сфере защиты интеллектуальной собственности выявлено 10 преступлений, из них 5 по ст.180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров), 3 – по ст.146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав), 2 –по ст.147 (Нарушение изобретательских и авторских прав).

Сотрудниками правоохранительных органов выявлено 85 преступлений, совершенных против интересов коммерческой службы, в том числе 46 фактов коммерческого подкупа и посредничества в нем. Средний размер суммы коммерческого подкупа составил 51,7 тыс. рублей.

Также правоохранительными органами выявлено 63 преступления налоговой направленности, сумма установленного материального ущерба составила 633 млн 046 тыс. рублей.

В 2017 году на особом контроле находилась сфера защиты водных биологических ресурсов, где наблюдается значительный прирост: выявлено 136 преступлений по ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», пресечено 968 административных правонарушений по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ.

Направлено в суд уголовные дела по 1616 преступлению, выявленных правоохранительными органами. Доля уголовных дел направленных в суд составила 86,9%. Выявлено 955 лиц, из них привлечено к уголовной ответственности 786 лиц.

Подразделениями МВД по Республике Татарстан привлечено 498 лиц к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким преступлениям. По преступлениям коррупционной направленности привлечено к уголовной ответственности 188 лиц.

***

За 2 месяца 2018 года правоохранительными органами РТ выявлено 604 преступления экономической направленности, из них относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений – 386.

Также выявлено 211 преступлений коррупционной направленности, из них 198 преступлений подразделениями МВД по РТ, 108 преступлений против государственной власти и интересов государственной службы, в том числе совершенных в крупном размере – 7, выявлено 89 должностных преступлений главы 30 УК РФ.

Правоохранительными органами предварительно расследовано 74 должностных преступлений, из которых 47 направлено в суд. Выявлено 17 лиц, из них 10 привлечены к уголовной ответственности.

24 преступления, от числа выявленных были квалифицированы по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 44 – по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», 1- по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности»,17 – по статье 292 УК РФ «Служебный подлог».

Пример: Правоохранительные органы РТ установили факты мошенничества в особо крупном размере, превышения должностных полномочий и служебного подлога сотрудниками одного из подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Татарстана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что сотрудники данного учреждения, заключив более 500 контрактов на оказание платных услуг пациентам, пришедшим за медицинской помощью по программе государственных гарантий, представили в Государственное учреждение территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана подложные официальные документы. В результате чего страховые медицинские компании перечислили данному учреждению стоимость всех платных услуг. Общая сумма незаконно полученных средств за счет пациентов составила 4 млн рублей.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст. 286, ч.1 ст. 292 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), (Превышение должностных полномочий), (Служебный подлог). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы до десяти лет.

В текущем году пресечено 22 факта взяточничества, из них сотрудниками МВД по РТ – 13. В том числе фактов получения взятки – 12, дачи и посредничество во взяточничестве – 10.

Пример: Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ (дислокация г.Набережные Челны) по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержали главного специалиста одного из отделов Исполнительного комитета Набережных Челнов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что в октябре 2017 года к чиновнику обратился предприниматель с просьбой о содействии в получении разрешительной документации на строящийся объект на территории г.Набережные Челны.

Пользуясь своим служебным положением, за вознаграждение в виде 200 тысяч рублей подозреваемый взял на себя обязательство получить подпись руководителя исполкома под разрешительной документацией на строительство.

В дальнейшем 30 января этого года он получил первую часть обещанной предпринимателем суммы в размере 25 тысяч рублей. А оставшуюся сумму в 175 тысяч рублей он получал в мэрии автограда под контролем оперативников УЭБиПК МВД по РТ. Подозреваемый был задержан с поличным.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.290 УК РФ (Получение взятки). В настоящее время подозреваемый арестован до 15 апреля 2018 года.

Пример: Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ установили факты получения денежного вознаграждения от студентов должностными лицами набережночелнинского филиала одного из

республиканских вузов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что с 4 по 17 января 2018 года двое сотрудников университета через старосту одной из групп экономического факультета получили 196 тысяч рублей за проставление положительных оценок на экзамене. По данному факту СУ СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.290 УК РФ (Получение взятки), ст.291 (Дача взятки).

За текущий период на приоритетных направлениях выявлены преступления: — на потребительском рынке – 24, сумма установленного материального ущерба составила 1 млн 927 тыс. рублей, возмещено 100%.

В 2018 году сотрудниками ОВД Республики Татарстан проведено 4024 проверки объектов алкогольного рынка, и также сотрудниками ГИБДД проверено 70579 единиц автотранспорта. Из незаконного оборота изъято 13184 литра фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За 2018 год выявлено 35 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя:

— ст.238 УК РФ – 21 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности);

— ст.151.1 УК РФ – 4 (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции);

— ст.171.3 УК РФ – 3 (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции);

— ст.171.4 УК РФ – 6 (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции);

— ст.180 УК РФ – 1 (Незаконное использование товарного знака).

***

— в сфере операций с недвижимостью – 116;

— в финансово-кредитной сфере –168.

Пример: Правоохранительные органы задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо жителей Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции. В общей сложности группа получила от клиентов порядка 60 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.

В ходе проведения 14 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства в российских рублях и иностранной валюте на общую сумму более одного миллиона 700 тысяч рублей.

Следственной частью ГСУ МВД по РТ по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Трое подозреваемых задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, в отношении четвертого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

***

Сотрудниками ЭБ и ПК проводится оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению фактов фальшивомонетничества.

По итогам февраля 2018 года зарегистрировано 83 факта сбыта поддельных денежных знаков. Окончено расследованием 2 преступления, все направлены в суд, привлечено к уголовной ответственности 3 лица.

***

— в топливно-энергетическом комплексе – 48;

— в сфере ЖКХ – 27;

— в сфере освоения бюджетных средств – 22.

***

Органы внутренних дел Республики Татарстан продолжают реализацию мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр. За 2 месяца 2018 года выявлено 8 объектов игорного бизнеса, в ходе проверок изъято 777 единиц различного игрового оборудования.

Пример.

Правоохранительные органы задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной организации проведения азартных игр с использованием соответствующего программного обеспечения и информационно- телекоммуникационной сети Интернет. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деятельность игровых салонов, удаленно администрировалась членами данной группы.

Для придания вида легальности бизнеса игровые салоны осуществляли свою деятельность под видом продажи бинарных опционов, связанных с различными финансовыми операциями, совершаемых на мировом рынке.

Использовались разные документы прикрытия, в том числе, и фирмы- «однодневки».

В результате изъято более 40 единиц игрового оборудования, 13 сим-карт, 7 банковских карт, 5 печатей фирм-однодневок, черновые записи с отчетами.

На основании собранных материалов СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171.2 УК РФ (Незаконная организация и проведение азартных игр).

***

Выявлено 59 преступлений, совершенных против интересов коммерческой службы, в том числе 39 фактов коммерческого подкупа и посредничества в нем.

За отчетный период выявлено 14 преступлений налоговой направленности.

Примеры: Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ выявили факт сокрытия денежных средств либо имущества организации.

Полицейские установили, что в период с мая 2015 по август 2016 года директор общества с ограниченной ответственностью, имея задолженность по налогам и сборам, при наличии всех мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах данной организации путем направления требований об уплате просроченных сумм налогов и сборов и выставления инкассовых поручений, умышленно сокрыл денежные средства организации на сумму более 9,7 млн рублей.

По данному факту СУ СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

***

Расследовано 238 уголовных дел по преступлениям экономической направленности. Направлено в суд уголовные дела по 189 преступлениям. Выявлено 127 лиц, из них привлечено к уголовной ответственности 105 лиц.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Источник: https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/press_slujba/press_reliz/item/12540096/

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики

Преступления в сфере экономики ук рф примеры

Статья 158. Кража

Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию

Статья 159. Мошенничество

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

Статья 159.3. Мошенничество с использованием платежных карт

Статья 159.4. Утратила силу. — Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ.

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 161. Грабеж

Статья 162. Разбой

Статья 163. Вымогательство

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Статья 173. Утратила силу. — Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 182. Утратила силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3. Манипулирование рынком

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 188. Утратила силу. — Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ.

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Статья 200. Утратила силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

Источник: http://www.ukru.ru/code/08/index.htm

Согласно Закону
Добавить комментарий